Skills
Fraude documental
KYC e KYP
Análise cadastral e validação de documentos
Sobre a Vaga
Atue nos processos de Identificação e Formalização (ID&F), apoiando a análise de fraudes documentais, cadastrais e de identidade. Você será responsável por garantir que clientes e operações estejam corretamente identificados, em conformidade com políticas internas, normas regulatórias e padrões de prevenção a riscos.
Responsabilidades
- Realizar análise de fraude documental e cadastral durante os processos de Identificação e Formalização (ID&F)
- Identificar indícios de fraude, inconsistências, divergências e comportamentos atípicos em documentos e cadastros de clientes PF e PJ
- Validar documentos pessoais, societários e contratuais (ex.: contratos, CCB, notas promissórias e documentos comerciais)
- Conduzir análises com foco em KYC, KYP e ID&F, avaliando riscos de fraude, identidade e elegibilidade
- Verificar assinaturas digitais e eletrônicas, poderes de assinatura e integridade documental
- Registrar evidências, histórico de análises e controles operacionais relacionados à prevenção de fraudes
- Assegurar cumprimento de SLAs e padrões de qualidade da esteira
- Contribuir para a melhoria contínua dos controles de prevenção à fraude
Requisitos
- Formação superior completa
- Conhecimento em fraude documental e cadastral, com capacidade de identificar inconsistências e riscos
- Experiência com análise e validação de documentos financeiros e contratuais
Beneficios
- Ambiente de trabalho inclusivo e orientado a bem-estar
- Oportunidades de desenvolvimento e carreira em uma empresa global de dados e tecnologia
- Reconhecimentos como Great Place To Work™ e Top Employers
Esta vaga foi curada e enriquecida pelo 123Vagas para facilitar sua busca. A candidatura é feita no site original: jobs.smartrecruiters.com.
Saiba como funciona.