Analista de Compliance Pleno - PLD/FT

Buscamos um(a) Analista de Compliance Pleno – PLD/FT para atuar no fortalecimento da estrutura de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo da SRM, com foco na execução e aprimoramento dos processos de PLD/FT, análise de riscos e monitoramento de operações e relacionamentos.

RESPONSABILIDADES

• Executar e aprimorar rotinas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT), assegurando aderência aos normativos aplicáveis;
• Realizar análises de clientes, contrapartes e demais envolvidos, considerando informações cadastrais, perfil, atividade, estrutura societária e fatores de risco;
• Realizar análises de alertas e movimentações identificadas nos processos de monitoramento, avaliando indícios de operações ou situações atípicas;
• Apoiar a análise e classificação de risco de PLD/FT de clientes, parceiros, produtos e operações;
• Realizar diligências e pesquisas em fontes públicas e bases de informação para identificação de riscos relacionados a PLD/FT, incluindo PEP, sanções, mídia negativa e outros fatores de risco;
• Elaborar pareceres, relatórios e registros das análises realizadas, assegurando a adequada documentação e rastreabilidade das decisões;
• Apoiar a identificação, análise e tratamento de situações com indícios de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo ou outros ilícitos relacionados;
• Apoiar a elaboração e o encaminhamento de comunicações aos órgãos competentes, quando aplicável;
• Acompanhar e tratar pendências relacionadas aos processos de PLD/FT, interagindo com as áreas responsáveis para obtenção das informações necessárias;
• Apoiar a manutenção e o aprimoramento dos parâmetros, regras e critérios utilizados nos processos de monitoramento de PLD/FT;
• Atuar na identificação de oportunidades de melhoria e automação dos processos de PLD/FT, contribuindo para o fortalecimento dos controles da área;
• Apoiar testes de efetividade dos controles de PLD/FT e a organização das respectivas evidências;
• Acompanhar alterações nos normativos e orientações relacionados a PLD/FT, avaliando seus impactos nos processos e controles internos.

REQUISITOS

• Formação superior em Direito, Economia, Administração, Contabilidade ou áreas correlatas.
• Experiência prévia em Compliance e PLD/FT, preferencialmente no mercado financeiro;
• Experiência prática com rotinas de PLD/FT, incluindo análise de alertas, avaliação de risco, diligências e monitoramento;
• Conhecimento da regulamentação de PLD/FT aplicável ao mercado financeiro, especialmente normas do BACEN, COAF, CVM e demais órgãos e entidades aplicáveis;
• Conhecimento de processos de KYC/KYB e análise de clientes, contrapartes e estruturas societárias;
• Familiaridade com consultas de PEP, sanções, listas restritivas e mídia negativa;
• Capacidade de análise, organização e elaboração de relatórios e pareceres;
• Experiência com sistemas ou ferramentas de monitoramento de PLD/FT;

BENEFÍCIOS

• Salário compatível com o mercado + PPR anual;
• Vale Transporte no cartão flexível SWILE;
• Vale Refeição no cartão flexível SWILE;
• Assistência Médica Bradesco;
• Assistência Odontológica Bradesco – Plano Essencial Plus;
• Total
• Pass para atividades físicas;
• Seguro de Vida;
• Day Off de Aniversário.