Skills
AML Compliance
KYC KYP KYE
Sanctions screening e SAR/STR
Sobre a Vaga
O EBANX está em busca de um(a) líder experiente em AML Compliance para construir e evoluir um programa global de prevenção a crimes financeiros. Você atuará na estruturação de um modelo de governança baseado em risco, alinhado a requisitos internacionais e à estratégia de crescimento da empresa.
Responsabilidades
- Ser responsável pela evolução contínua do Programa Global de AML Compliance, com governança escalável em múltiplas jurisdições.
- Liderar e desenvolver o time de AML, definindo estratégia, apoiando líderes e especialistas e fortalecendo uma cultura de accountability e melhoria contínua.
- Supervisionar os pilares do programa AML, incluindo KYC, KYP, KYE, monitoramento transacional, sanctions screening, investigações e relatórios SAR/STR.
- Atuar como principal parceiro de AML para bancos correspondentes, parceiros bancários, reguladores e liderança executiva, conduzindo due diligence e interações regulatórias.
- Conduzir avaliações corporativas de risco de AML e garantir reporting em nível de diretoria/Board.
- Trabalhar com Product, Engineering, Operations, Comercial, Jurídico e Risk para incorporar exigências de AML em novos produtos, expansões de mercado e iniciativas estratégicas.
- Impulsionar melhorias por meio de automação, analytics e tecnologias emergentes, mantendo controles eficientes e uma boa experiência do cliente.
Requisitos
- Experiência comprovada liderando programas de AML em fintechs, empresas de pagamentos ou instituições financeiras altamente reguladas.
- Atuação com programas internacionais em múltiplos países/regiões, com entendimento profundo de riscos de crime financeiro transfronteiriço, banking correspondent e frameworks regulatórios globais (incluindo recomendações FATF).
- Resultados em desenho, construção ou maturação significativa de programas de AML, incluindo governança, políticas, controles e capacidades de monitoramento.
- Domínio das frentes de AML: KYC/KYP/KYE, transaction monitoring, sanctions screening, investigações, SAR/STR e avaliações de risco.
- Experiência sólida de liderança de pessoas, com histórico de formação de times de alta performance e influência com stakeholders sêniores.
- Relacionamento com bancos correspondentes, reguladores, auditores e parceiros externos, respondendo a solicitações de due diligence e consultas regulatórias.
- Inglês fluente (escrita e fala). Desejável: certificação CAMS ou equivalente e proficiência em espanhol.
- Conhecimento aplicado de automação, IA, machine learning e/ou analytics para aprimorar monitoramento e investigações.
Beneficios
- Bônus de performance anual conforme resultados da empresa.
- Auxílio refeição mensal.
- Apoio à educação (graduação, pós e MBA) e orçamento para cursos, certificações e workshops.
- Plano de saúde e odontológico com cobertura para dependentes e programas de bem-estar.
- Flexibilidade de horários, folga no aniversário e recesso no fim do ano.
- Aulas de idiomas e programa de bem-estar com recursos para saúde física e mental.
Esta vaga foi curada e enriquecida pelo 123Vagas para facilitar sua busca. A candidatura é feita no site original: job-boards.greenhouse.io.
Saiba como funciona.