O que esta vaga pede
KYC
KYP
KYS
KYE
Monitoramento de transações
Excel intermediário
PLD
Compliance
Ver se você combina
Sobre a Vaga
A vocedm busca Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro Júnior em São José dos Campos (SP) para atuar com KYC, KYP, KYS, KYE e monitoramento de operações com potencial de identificar, avaliar e monitorar atividades suspeitas relacionadas à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo.
Responsabilidades
- Realizar o monitoramento diário de transações com base em regras estabelecidas
- Auxiliar na preparação de relatórios para autoridades competentes
- Identificar e reportar irregularidades ou inconformidades detectadas
- Apoiar a equipe na manutenção e aprimoramento de controles internos
- Participar de treinamentos sobre práticas de PLD
- Assistir analistas mais experientes em investigações e análises de transações
- Garantir que registros e relatórios estejam organizados e disponíveis para auditorias
- Realizar tarefas administrativas relacionadas à área de PLD
- Auxiliar na implementação de melhorias em sistemas de monitoramento
- Colaborar na criação de documentações e relatórios internos
Requisitos
- Formação em Direito, Economia, Administração ou áreas correlatas
- Experiência prévia em áreas relacionadas a PLD ou compliance
- Conhecimento básico em ferramentas de monitoramento de transações
- Excel intermediário
Organizada e reescrita por nós. A candidatura é no site da empresa (vocedm.inhire.app) — daqui você sai preparado.
Saiba como funciona.