Analista de Compliance Júnior (PLD/FT) - Híbrido - São Paulo/SP

Sobre a Vaga

Estamos buscando um(a) Analista de Compliance Júnior para apoiar as rotinas do time de Compliance. O foco da posição é contribuir com prevenção à lavagem de dinheiro, monitoramento de clientes e transações, controles internos e atendimento a exigências regulatórias no ecossistema de criptoativos.

Responsabilidades

• Apoiar a execução de controles internos, políticas e procedimentos da área de Compliance
• Realizar triagem e monitoramento de clientes, parceiros, fornecedores, colaboradores e transações
• Utilizar processos de KYC, KYB, KYE, KYT e AML nas rotinas de análise
• Auxiliar na recepção, análise e elaboração de respostas a ofícios e solicitações regulatórias
• Apoiar o onboarding de clientes, parceiros, fornecedores e colaboradores, com validações documentais e cadastrais
• Dar suporte a auditorias internas e externas, organizando evidências e documentos
• Elaborar relatórios, indicadores e controles para acompanhar a atuação do Compliance
• Acompanhar atualizações regulatórias e apoiar adequações dos processos conforme normas aplicáveis
• Contribuir para a disseminação da cultura de Compliance e boas práticas na organização

Requisitos

• Ensino superior completo ou em andamento em Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas
• Conhecimento básico em Compliance, PLD/FT (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo)
• Conhecimento dos processos de KYC, KYB, KYE e KYT
• Facilidade com ferramentas como Excel e Word e uso de sistemas de gestão
• Boa capacidade analítica, organização e atenção aos detalhes
• Comunicação verbal e escrita adequadas
• Facilidade para trabalhar em equipe e seguir procedimentos

Beneficios

• Ambiente colaborativo e aprendizado constante
• Oportunidade de desenvolvimento em uma área estratégica do mercado de criptoativos
• Modelo híbrido com presença 1x por semana no escritório na região da Berrini (Zona Sul de São Paulo)