Skills
Anti-Money Laundering (AML)
Quality Assurance (QA)
Análise de casos e monitoramento transacional
Sobre a Vaga
Atue na equipe de AML do Brasil, apoiando a frente de Quality Assurance para garantir qualidade e consistência nos processos de prevenção à lavagem de dinheiro. Você vai revisar investigações de casos, apoiar o cumprimento regulatório e contribuir para melhorias no framework de ponta a ponta.
Responsabilidades
- Realizar revisões de qualidade das atividades de monitoramento transacional de AML, incluindo investigações de casos e decisões de reporte regulatório
- Identificar lacunas de controles e apoiar análises de causa raiz para fortalecer os procedimentos de monitoramento
- Fornecer feedback claro e acionável aos analistas com base nos achados do QA
- Detectar anomalias relacionadas a lavagem de dinheiro e outros riscos de reputação
- Trabalhar em conjunto com um(a) Analista Sênior de AML no ciclo mensal de revisão para o MLRO Forum, acompanhando ações acordadas e reportando riscos-chave ao Board local
Requisitos
- Experiência prévia em Anti-Money Laundering (AML)
- Conhecimento sólido das regulamentações de AML e requisitos legais do mercado financeiro
- Inglês avançado para leitura técnica e comunicação interna
- Perfil analítico, alta atenção a detalhes e capacidade de identificar potenciais riscos
- Boa colaboração e habilidade para resolver desafios em ambiente acelerado
- Experiência prévia em Payment Institutions será considerada um diferencial
Beneficios
- Plano de saúde
- Vale refeição (VR)
- Wellhub, Zenklub e seguro de vida
- Programa Break4Me com 30 dias adicionais de folga após 3 anos
- Orçamento anual de R$ 10.000 para estudos, certificações e conferências
- Programa virtual de ações e benefícios adicionais (incluindo auxílio-creche)
Esta vaga foi curada e enriquecida pelo 123Vagas para facilitar sua busca. A candidatura é feita no site original: sumup.com.
Saiba como funciona.