Risk Associate (Transaction Monitoring) | Pleno | Híbrido

Sobre a Vaga

Buscamos um(a) Risk Associate para atuar no time do Brasil, com foco em Transaction Monitoring. Nesta posição, você será o principal ponto de contato local de risco para o mercado brasileiro, atuando de forma prática na plataforma TRMS compartilhada para identificar e tratar possíveis atividades suspeitas, garantindo aderência às exigências regulatórias do país.

Responsabilidades

• Atuar como referência de risco para o mercado BR, alinhando decisões e tratativas conforme as diretrizes locais
• Monitorar transações na plataforma TRMS, detectando padrões e sinais de atividade suspeita
• Conduzir investigações de casos, documentando evidências e conclusões
• Escalar ocorrências para as áreas responsáveis quando necessário
• Garantir que os processos estejam alinhados às normas e expectativas regulatórias brasileiras
• Contribuir para a melhoria contínua dos fluxos de monitoramento e tratamento de alertas

Requisitos

• Experiência com funções de risco, compliance, monitoramento transacional ou prevenção a fraudes (preferencialmente em fintech ou cripto)
• Conhecimento dos fundamentos de transaction monitoring e investigação de alertas
• Boa compreensão de requisitos regulatórios aplicáveis ao mercado brasileiro
• Capacidade de atuar com autonomia, registrando informações com clareza e consistência
• Perfil analítico e atenção a detalhes para avaliação de evidências

Beneficios

• Atuação em ambiente internacional, com infraestrutura global de risco
• Oportunidade de conectar compliance local com práticas e processos de monitoramento
• Participação em projetos voltados à evolução do TRMS e dos fluxos de tratamento