Skills
AML/CTF
Investigações de transações
Transaction monitoring
Sobre a Vaga
Atue na proteção da Wise e de seus clientes contra crimes financeiros. Como FinCrime Operations Investigator (AML), você investigará contas, transações e comportamentos na plataforma para identificar e mitigar riscos de lavagem de dinheiro, fraudes e outras atividades ilícitas, garantindo aderência às regras de AML/CTF e às políticas internas.
Responsabilidades
- Conduzir investigações aprofundadas de atividades potencialmente suspeitas usando fontes internas e externas
- Analisar transações financeiras complexas e padrões de comportamento do cliente
- Verificar e priorizar alertas gerados por sistemas de transaction monitoring e outras ferramentas de detecção
- Reunir, revisar e interpretar evidências e documentação de suporte (ex.: dados de KYC e registros de transações)
- Produzir relatórios completos e detalhados com achados, análise e recomendações
- Atuar como ponto de escalonamento para casos complexos e apoiar outras áreas com orientação técnica
- Mentorar e treinar membros do time em técnicas e boas práticas de investigação
- Colaborar com Produto e Engenharia para aprimorar regras, processos e melhorias nos sistemas de detecção
- Acompanhar tendências, tipologias e mudanças regulatórias relacionadas a FinCrime
- Comunicar-se com stakeholders internos (compliance, jurídico e suporte ao cliente) e, quando necessário, com instituições financeiras e autoridades
- Participar de projetos e iniciativas pontuais para prevenção e detecção de crimes financeiros
- Manter registros precisos e atualizados das investigações e atividades relacionadas
Requisitos
- Experiência com investigações de AML/CTF e análise de transações e comportamento de clientes
- Capacidade de avaliar alertas e identificar padrões indicativos de fraude e lavagem de dinheiro
- Conhecimento e aplicação de documentação de KYC e evidências de transações
- Foco em qualidade, prazos e cumprimento de metas (KPIs, SLAs e QA)
- Boa comunicação profissional e empática, especialmente ao interagir com clientes via canais aprovados
- Perfil analítico para interpretar dados e sustentar decisões com base em evidências
- Disposição para aprendizado contínuo e participação em treinamentos e iniciativas internas
Beneficios
- Ambiente internacional e oportunidade de contribuir com impacto real na segurança da plataforma
- Atuação em uma empresa global de tecnologia focada em inclusão e diversidade
- Oportunidade de aprofundar conhecimentos em FinCrime e evoluir na carreira
- Apoio para adaptações razoáveis durante o processo seletivo para pessoas com deficiência (PwD)
Esta vaga foi curada e enriquecida pelo 123Vagas para facilitar sua busca. A candidatura é feita no site original: jobs.smartrecruiters.com.
Saiba como funciona.