Skills
AML/CTF
Investigações de FinCrime
Análise de transações e comportamento
Sobre a Vaga
Como FinCrime Operations Investigator (AML), você vai atuar na proteção da Wise e de seus clientes contra crimes financeiros. Sua missão será investigar e analisar contas, transações e atividades na plataforma para identificar e prevenir indícios de lavagem de dinheiro, fraudes e outras práticas ilícitas, garantindo aderência às regras de AML/CTF e às políticas internas.
Responsabilidades
- Conduzir investigações aprofundadas de atividades potencialmente suspeitas usando fontes internas e externas
- Analisar transações financeiras complexas e comportamento de clientes para identificar padrões relacionados a lavagem de dinheiro, fraude e outros crimes
- Revisar e avaliar alertas gerados por sistemas de transaction monitoring e outras ferramentas de detecção
- Coletar, organizar e analisar documentação de suporte, como dados de KYC e registros de transações
- Identificar padrões e riscos por meio da interpretação de dados e evidências disponíveis
- Produzir relatórios completos de investigação, registrando achados e recomendações
- Atuar como ponto de escalonamento para casos complexos de FinCrime, oferecendo orientação técnica
- Mentorar e treinar membros do time com foco em técnicas e boas práticas de investigação
- Colaborar com produto e engenharia para aprimorar regras, processos e melhorias dos sistemas de detecção
- Manter-se atualizado sobre tendências, tipologias e mudanças regulatórias em FinCrime
- Comunicar-se com áreas internas (compliance, jurídico e suporte ao cliente) e, quando necessário, com instituições financeiras e autoridades
- Manter registros precisos e completos de investigações e atividades relacionadas
Requisitos
- Experiência de 2+ anos em operações, compliance ou área relacionada, com exposição a processos de AML ou FinCrime
- Capacidade comprovada de realizar investigações criteriosas e imparciais, analisando dados complexos e chegando a conclusões lógicas
- Forte atenção a detalhes, raciocínio analítico e habilidades de resolução de problemas
- Excelentes habilidades de documentação, com capacidade de apresentar informações complexas de forma clara e objetiva
- Atuação independente dentro de procedimentos bem definidos
- Organização para gerenciar múltiplas prioridades, prazos e situações desafiadoras
- Disponibilidade para horários flexíveis, incluindo turnos, fins de semana e feriados, quando necessário
- Comunicação em inglês (verbal e escrita) para relatórios, resumos e comunicações profissionais com clientes
- Compromisso proativo com aprendizado e evolução no domínio de FinCrime
- Suporte de tecnologia assistiva e adaptações para candidatos que necessitem
Beneficios
- Atuação em um ambiente global e em uma empresa de tecnologia focada em pagamentos
- Impacto direto na segurança de clientes e na integridade da plataforma
- Apoio com tecnologias assistivas e adaptações razoáveis durante o processo seletivo e na carreira (vaga aberta para PwD)
Esta vaga foi curada e enriquecida pelo 123Vagas para facilitar sua busca. A candidatura é feita no site original: jobs.smartrecruiters.com.
Saiba como funciona.