Skills
AML e prevenção à lavagem de dinheiro
Governança e controle de crimes financeiros
Garantia de qualidade e qualidade de dados
Sobre a Vaga
Na SumUp, você vai atuar no time global de Money Laundering Reporting Officer, apoiando a estruturação e o fortalecimento dos controles de prevenção a crimes financeiros no Brasil e em outros mercados. A função exige visão prática, bom julgamento e comunicação clara, com foco em governança, qualidade e conformidade regulatória.
Responsabilidades
- Definir padrões de garantia de qualidade e revisar entregas dos controles de prevenção à lavagem de dinheiro (AML)
- Avaliar completude, precisão, consistência e confiabilidade dos dados de crimes financeiros
- Identificar causas-raiz de falhas de controle e de problemas de qualidade de dados, acompanhando a remediação até a conclusão
- Gerenciar comunicações e alinhamentos relacionados a AML e financiamento ao terrorismo com o Banco Central do Brasil
- Contribuir para a expansão de mercados, estabelecendo processos de riscos, controles, reporte e escalonamento antes e depois do lançamento
Requisitos
- Experiência mínima de 7 anos em prevenção à lavagem de dinheiro, compliance de crimes financeiros, governança de AML, garantia de qualidade ou ambiente regulado similar
- Conhecimento sólido de governança de AML, frameworks de controles e métodos de garantia de qualidade
- Experiência em fintech, pagamentos ou banco (preferencialmente)
- Atuação próxima (ou apoio direto) ao Money Laundering Reporting Officer ou ao Deputy Money Laundering Reporting Officer
- Capacidade de avaliar dados de crimes financeiros e ambientes de controles automatizados, identificar padrões e anomalias e conduzir análises de causa-raiz
- Inglês fluente para comunicação com clareza e influência junto a stakeholders internos e órgãos reguladores
Beneficios
- Atuação em ambiente internacional e dinâmico, com impacto direto nos controles financeiros
- Colaboração com times de compliance, operações, dados, produto e liderança sênior
- Oportunidade de apoiar a evolução do programa de AML e suas rotinas de governança e reporte
Esta vaga foi curada e enriquecida pelo 123Vagas para facilitar sua busca. A candidatura é feita no site original: sumup.com.
Saiba como funciona.