Skills
Compliance
PLD/FT
KYC
KYP
KYS
COAF
Pacote Office
Treinamentos
Sobre a Vaga
Como Analista de Compliance PLD do time, você ajudará no desenvolvimento do mercado financeiro no Brasil, ampliando a mitigação de riscos de produtos e processos, atuando nas análises de operações e garantindo segurança e conformidade.
Responsabilidades
- Realizar análises de KYC (Conheça seu Cliente), KYP (Conheça seu Parceiro) e KYS (Conheça seu Fornecedor), proporcionando conforto e segurança na aceitação das operações/relacionamento
- Realizar análise de capacidade financeira, origem de recursos e de risco reputacional no processo de Onboarding de clientes
- Ministrar treinamentos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento de Terrorismo
- Interagir com diversas áreas da instituição, principalmente com clientes internos
- Elaborar parecer sob ótica de PLD dos casos analisados e enviar para deliberação das comissões
- Realizar reporte ao COAF
- Revisar e atualizar os manuais operacionais da área
Requisitos
- Conhecimento no processo de análise de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
- Experiência na área de Compliance ou na área de PLDFT
- Formação superior em Direito, Administração, Economia, Contabilidade e áreas correlatas
- Conhecimento no processo Conheça seu Cliente (KYC)
- Certificação PQO Compliance
- Conhecimentos avançados em Pacote Office
- Inglês (diferencial)
Beneficios
- Plano de saúde
- Plano odontológico
- Wellhub (Gympass)
- Zenklub
- Seguro de Vida
- iFood Benefícios (VA e VR flexível)
- Vale Transporte
- New Value (clube de benefícios)
- Licença parental: maternidade de 6 meses e paternidade de 20 dias
- Auxílio Creche
- Vida Financeira
- Fundos de Investimentos Exclusivos
- Assessoria de Investimentos
- Cartão XP Visa Infinite sem anuidade
- Crédito (consignado, home equity, CCB Imobiliário, etc.)
Esta vaga foi curada e enriquecida pelo 123Vagas para facilitar sua busca. A candidatura é feita no site original: job-boards.greenhouse.io.
Saiba como funciona.