Skills
PLD/PLDFT
KYC KYP KYS
Reporte ao COAF
Sobre a Vaga
Na XP Inc., você atuará no time de Compliance PLD, apoiando a mitigação de riscos em produtos e processos. O foco da função é analisar operações com segurança, garantindo conformidade e qualidade na aceitação de clientes e relacionamentos.
Responsabilidades
- Conduzir análises de KYC, KYP e KYS para apoiar a aceitação de operações e relacionamentos
- Realizar avaliação de capacidade financeira, origem de recursos e risco reputacional no onboarding de clientes
- Ministrar treinamentos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento de Terrorismo
- Atuar em interface com diferentes áreas da instituição, com destaque para o atendimento a demandas internas
- Elaborar pareceres sob a ótica de PLD dos casos analisados e encaminhar para deliberação das comissões
- Realizar reporte ao COAF
- Revisar e atualizar manuais operacionais da área
Requisitos
- Experiência no processo de análise de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e/ou PLDFT
- Conhecimento em Compliance ou em rotinas de PLD/PLDFT
- Formação superior em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas
- Conhecimento no processo Conheça seu Cliente (KYC)
- Certificação PQO Compliance
Beneficios
- Plano de saúde e plano odontológico
- Wellhub (Gympass) e Zenklub
- Seguro de vida
- Vale Alimentação e VR flexível
- Vale transporte
- Clube de benefícios New Value
- Licença parental (maternidade de 6 meses e paternidade de 20 dias), auxílio creche e outros benefícios
- Seguro e benefícios financeiros, além de cartão XP Visa Infinite sem anuidade
Esta vaga foi curada e enriquecida pelo 123Vagas para facilitar sua busca. A candidatura é feita no site original: job-boards.greenhouse.io.
Saiba como funciona.