Skills
Transaction Monitoring
AML CFT e COAF
Investigacao de alertas e analise de risco
Sobre a Vaga
Estamos buscando um(a) Risk Associate para atuar no time do Brasil, com foco em Transaction Monitoring. Você será o ponto de contato local de risco para o mercado BR, trabalhando de forma prática com a plataforma TRMS compartilhada para identificar, investigar e encaminhar atividades suspeitas, garantindo aderência às exigências regulatórias brasileiras.
Responsabilidades
- Monitorar e revisar transações sinalizadas na plataforma TRMS, aplicando contexto de risco específico do Brasil e conhecimento regulatório
- Investigar alertas gerados por regras automatizadas, avaliar o nível de risco e definir o tratamento adequado (escalar, encerrar ou aplicar ação)
- Atuar em parceria com o time TRMS baseado nas Filipinas para compartilhar padrões locais, apoiar o aprimoramento das regras e solicitar ajustes relevantes ao mercado brasileiro
- Preparar e protocolar relatórios regulatórios em conformidade com COAF e demais frameworks AML/CFT aplicáveis
- Identificar tipologias emergentes de fraude e padrões de transações específicos do Brasil, documentando achados para o time global de risco
- Apoiar a criação e a melhoria de políticas e procedimentos locais de risco, alinhando padrões globais e requisitos regulatórios brasileiros
- Atuar como primeira linha de escalonamento para dúvidas de risco relacionadas a transações nas operações do Brasil
- Participar de revisões periódicas de risco, auditorias e exames regulatórios, quando necessário
Requisitos
- Experiência de 2 a 4 anos em funções de risco, compliance, AML ou fraude em fintech, crypto, banco ou pagamentos
- Experiência prática com sistemas de transaction monitoring ou ferramentas similares de gestão de risco
- Conhecimento do cenário regulatório brasileiro, incluindo obrigações de reporte ao COAF, diretrizes do BACEN e regras AML/CFT aplicáveis a instituições de pagamento e exchanges de cripto
- Boa capacidade analítica para investigar cadeias de transações e identificar padrões
- Trabalho com dados: capacidade de consultar e interpretar relatórios de transações (SQL é um diferencial)
- Comunicação escrita em português (excelente) e proficiência em inglês para colaboração com o time global
- Autonomia para gerenciar prioridades em um modelo remoto, cobrindo diferentes fusos horários
Beneficios
- Atuação em ambiente internacional, conectando infraestrutura global de risco com conformidade local
- Contato direto com processos regulatórios e melhoria contínua de políticas de AML/CFT
- Oportunidade de contribuir para tuning de regras e evolução da plataforma TRMS
Esta vaga foi curada e enriquecida pelo 123Vagas para facilitar sua busca. A candidatura é feita no site original: br.linkedin.com.
Saiba como funciona.