Skills
AML
Investigação de transações
KYC e documentação
Sobre a Vaga
Como FinCrime Operations Investigator, você terá um papel essencial na proteção da Wise e de seus clientes contra crimes financeiros. A posição envolve analisar contas, transações e atividades na plataforma para identificar e prevenir indícios de lavagem de dinheiro, fraudes e outras práticas ilícitas.
Responsabilidades
- Conduzir investigações aprofundadas de atividades potencialmente suspeitas usando fontes internas e externas de dados
- Analisar transações financeiras complexas e comportamento de clientes para detectar padrões de AML, fraude e outros crimes
- Revisar e avaliar alertas gerados por sistemas de transaction monitoring e outras ferramentas de detecção
- Coletar, revisar e interpretar documentos de suporte, incluindo informações de KYC e registros de transações
- Produzir relatórios detalhados de investigação, registrando achados e recomendações com clareza
- Atuar como ponto de escalonamento para casos complexos, oferecendo orientação e expertise ao time
- Mentorar e apoiar o desenvolvimento de outros membros do time em técnicas e boas práticas de investigação
- Colaborar com áreas de Produto e Engenharia para aprimorar regras, processos e melhorias de sistemas de detecção
- Acompanhar tendências e tipologias de FinCrime, além de mudanças regulatórias
- Manter registros completos e precisos de investigações e atividades relacionadas, garantindo conformidade com KPIs e SLAs
- Comunicar-se com clientes de forma clara, profissional e empática pelos canais aprovados, evitando contatos desnecessários
- Quando necessário, alinhar com áreas internas (Compliance, Jurídico e Suporte ao Cliente) e interagir com instituições financeiras e autoridades
Requisitos
- Experiência de 2+ anos em operações, compliance ou área relacionada, com exposição a processos de AML/FinCrime
- Capacidade comprovada de realizar investigações criteriosas e objetivas, analisando dados complexos e chegando a conclusões lógicas
- Forte atenção a detalhes, habilidades analíticas e de resolução de problemas
- Excelentes habilidades de documentação para apresentar informações complexas de forma concisa e precisa
- Organização para gerenciar prioridades, multitarefas e prazos em cenários desafiadores
- Disponibilidade para horários flexíveis, incluindo turnos, fins de semana e feriados quando necessário
- Iniciativa para identificar e tratar demandas dentro de procedimentos e melhores práticas estabelecidos
- Inglês para comunicação verbal e escrita com relatórios, resumos e comunicações profissionais
- Adaptações e tecnologias assistivas são oferecidas para candidatos que necessitem de apoio
Beneficios
- Oportunidade de aprofundar expertise em FinCrime em uma empresa global de tecnologia
- Impacto direto na segurança dos usuários e na integridade da plataforma
- Ambiente diverso e inclusivo, com a vaga aberta para pessoas com deficiência (PwD)
- Ajustes razoáveis ao longo do processo seletivo e durante a carreira, quando necessários
- Atuação com metas e padrões de qualidade (KPIs, SLAs e QA), com foco em eficiência e responsabilidade
Esta vaga foi curada e enriquecida pelo 123Vagas para facilitar sua busca. A candidatura é feita no site original: jobs.smartrecruiters.com.
Saiba como funciona.