Skills
KYC
CDD e EDD
Prevenção a crimes financeiros
Sobre a Vaga
Na Ebury, você atuará no processo de onboarding de clientes, garantindo que todas as exigências de Know Your Customer (KYC) sejam atendidas conforme políticas vigentes. O objetivo é oferecer uma experiência fluida para clientes e, ao mesmo tempo, assegurar conformidade com as exigências legais e de compliance.
Responsabilidades
- Conduzir revisões de onboarding de acordo com políticas internas de KYC
- Realizar verificações de prevenção a crimes financeiros para clientes corporativos
- Executar análises de CDD e EDD para identificar e avaliar estruturas de propriedade complexas
- Analisar padrões de transações e documentos, considerando diferentes tipos de entidades e setores
- Identificar sinais de alerta (red flags) e riscos relacionados a crimes financeiros, com escalonamento quando necessário
- Tomar decisões baseadas em risco para aprovar ou rejeitar solicitações
- Gerenciar um portfólio pessoal de casos de onboarding com acompanhamento e prazos
- Registrar a documentação dos clientes em formato estruturado, conforme exigências internas
- Apoiar a preparação e gestão de informações para auditorias internas e externas
- Validar verificações realizadas por outros membros do time e apoiar iniciativas de melhoria do processo
- Contribuir com projetos ad hoc e apoiar treinamentos e atividades de equipe sob orientação do supervisor
Requisitos
- Experiência mínima de 1 ano com CDD e EDD, incluindo segmentos corporativos e clientes complexos
- Conhecimento de typologias e sinais de alerta relacionados a crimes financeiros no contexto de pagamentos e câmbio (FX)
- Fluência em inglês e português (ou outros idiomas)
- Experiência com contato direto com clientes em serviços financeiros (diferencial)
- Organização, atenção a detalhes e capacidade de priorizar em ambiente dinâmico
- Pensamento crítico para encontrar soluções de forma independente
- Boa comunicação escrita e verbal para interação com o Front Office
- Postura colaborativa e adaptabilidade a mudanças de produtos, processos e procedimentos
Beneficios
- Salário inicial competitivo com bônus discricionário anual
- Mentoria com gestores experientes
- Acesso a tecnologia e ferramentas especializadas
- Plano de carreira com trilhas claras de evolução
- Ambiente dinâmico e colaborativo
- Pacote de benefícios (inclui assistência à saúde e benefícios sociais, conforme local)
Esta vaga foi curada e enriquecida pelo 123Vagas para facilitar sua busca. A candidatura é feita no site original: job-boards.eu.greenhouse.io.
Saiba como funciona.