Skills
PLD/FTP
Trade Surveillance
KYC e KYP
Sobre a Vaga
O Inter busca um(a) Analista de Investigação Anti-Financial Crime para atuar no monitoramento e na análise de operações suspeitas. Você terá papel central para garantir que a instituição siga as regras de PLD/FTP, contribuindo com controles internos e comunicação qualificada com os órgãos reguladores.
Responsabilidades
- Avaliar e tratar alertas provenientes de sistemas de monitoramento de PLD/FTP e Trade Surveillance
- Elaborar dossiês e apoiar comunicações de operações suspeitas aos órgãos reguladores, como COAF, CVM e/ou BSM
- Contribuir em processos de due diligence, incluindo KYC (Know Your Customer) e KYP (Know Your Partner)
- Participar de iniciativas de melhoria contínua para elevar a eficiência dos controles internos
- Atuar como ponto de apoio e interface estratégica com as áreas de negócio
Requisitos
- Ensino superior completo em Administração, Direito, Economia, Relações Internacionais ou áreas correlatas
- Perfil analítico, com atenção a detalhes e boa capacidade de priorização
- Conhecimento das normas aplicáveis ao mercado financeiro (BACEN, CVM, BSM, B3, ANBIMA)
- Organização para gerenciar múltiplas demandas simultaneamente
Beneficios
- Vale-alimentação e vale-refeição
- Plano de saúde e odontológico
- Seguro de vida
- DayOff de aniversário
- Programas de apoio à parentalidade (baby on board, licença parental estendida, auxílio-creche/babá e/ou auxílio para filhos com deficiência)
- Wellhub e Grupo de Corrida Inter
- Espaço CARE4U (Belo Horizonte) com serviços de autocuidado
Esta vaga foi curada e enriquecida pelo 123Vagas para facilitar sua busca. A candidatura é feita no site original: boards.greenhouse.io.
Saiba como funciona.