Analista de Compliance PL (Monitoramento PLD/FT) | CLT | São Paulo/SP

Sobre a Vaga

Atue na área de Compliance do BTG Pactual, apoiando a supervisão e a conformidade das operações do grupo. Você será responsável pelo monitoramento contínuo de práticas relacionadas à Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e ao combate ao financiamento do terrorismo (FT), garantindo aderência às regulamentações aplicáveis.

Responsabilidades

• Analisar movimentações financeiras atípicas de clientes PF, PJ e Private, tratando alertas de PLD/FT
• Elaborar, manter e aprimorar controles e relatórios de Compliance
• Apoiar a preparação de materiais para decisões colegiadas, quando aplicável
• Interagir com áreas internas para esclarecimentos, validações e alinhamentos
• Comunicar ao COAF movimentações suspeitas conforme critérios regulatórios
• Participar do estudo e dos ajustes contínuos das regras de monitoramento

Requisitos

• Formação em Administração, Economia, Engenharia ou áreas correlatas
• Experiência prévia com monitoramento PLD/FT, prevenção à fraude ou áreas correlatas em bancos, fintechs ou bets
• Excel avançado (obrigatório)
• Conhecimento/familiaridade com SQL e/ou Python para consultas e automações simples (diferencial forte)
• Boa capacidade analítica e facilidade para trabalhar com grandes volumes de dados
• Conhecimento do mercado financeiro
• Inglês intermediário
• Certificação PQO Compliance (ou compromisso de obter imediatamente)
• Certificação em ACAMS será um diferencial

Beneficios

• Participação nos Lucros e Resultados (PLR)
• Auxílio Alimentação e Refeição
• Plano médico e plano odontológico
• Auxílio Creche/Babá
• Vale-transporte
• WellHub e TotalPass
• Programa de Apoio Pessoal (EAP)
• Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida
• Desconto em Farmácia
• Programa de Nutrição e Programa de Gestantes
• Licença maternidade e paternidade estendida (empresa Cidadã)