# Analista Sênior de Diligência (UDI Only)

**Empresa:** Kanastra
**Local:** Uberlândia, MG
**Modalidade:** Presencial
**Contrato:** CLT
**Publicada em:** 2026-10-16

## Descrição

Estamos buscando uma pessoa para integrar nossa frente de PLD e Inteligência, atuando na análise e tomada de decisão sobre casos de maior criticidade relacionados a clientes, contrapartes, parceiros e operações da Kanastra.Mais do que identificar apontamentos, buscamos alguém capaz de entender a relevância de cada risco, aprofundar análises quando necessário e formar uma visão crítica sobre a exposição que a companhia pode ou não assumir.Responsabilidades

Conduzir análises de PLD e diligência de clientes, contrapartes, parceiros e demais partes relacionadas às operações.

Analisar casos críticos ou inconclusivos direcionados pela plataforma proprietária da Kanastra.

Realizar análises cadastrais, societárias e reputacionais de pessoas físicas e jurídicas.

Executar processos de KYC/KYB e diligências reforçadas (EDD), quando necessário.

Analisar PEPs, sanções, listas restritivas, mídia negativa, processos e outros fatores de risco.

Identificar red flags, aprofundar investigações e avaliar a criticidade dos riscos encontrados.

Elaborar pareceres e sustentar decisões de aprovação, reprovação ou aprofundamento da diligência.

Interagir com áreas de negócio e stakeholders internos para obtenção de informações e discussão de casos.

Contribuir para a evolução dos processos, critérios e ferramentas da frente de PLD e Diligência.

O que buscamos

Experiência com PLD/FT, diligência, KYC/KYB, FinCrime, Compliance ou atividades relacionadas.

Conhecimento de PEP, beneficiário final, sanções, listas restritivas e riscos reputacionais.

Capacidade investigativa e de cruzamento e interpretação de informações.

Senso crítico e capacidade de tomar decisões em situações que não possuem respostas necessariamente binárias.

Agilidade e maturidade profissional para sustentar decisões técnicas em um ambiente dinâmico e de alta pressão.

Capacidade de equilibrar rigor de risco e pragmatismo de negócio.

Experiência em instituições financeiras, fintechs ou empresas reguladas.

Diferenciais

Conhecimento de ferramentas e plataformas de PLD/KYC.

Experiência com antifraude transacional.

Conhecimento do mercado financeiro e de capitais.

Vivência com estruturas societárias complexas.

Nossos benefícios

Cartão de benefícios Caju: VR

Plano de saúde sem coparticipação

Plano odontológico sem coparticipação

Auxílio creche

Maternidade e paternidade estendida

Wellhub

## Habilidades

- PLD
- KYC
- Compliance
- FinCrime
- análise de riscos

**Página original:** https://www.123vagas.com.br/vaga/analista-senior-diligencia-uberlândia-mg-104427